11月25日金融一線消息,國家金融監(jiān)督管理總局滄州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示,中國農業(yè)發(fā)展銀行獻縣支行因貸前調查不盡職,被國家金融監(jiān)督管理總局滄州監(jiān)管分局罰款30萬元。
史明鎮(zhèn)(時任中國農業(yè)發(fā)展銀行獻縣支行副行長)、于菲菲(時任中國農業(yè)發(fā)展銀行獻縣支行客戶部主管)二人對貸前調查不盡職違法違規(guī)行為負有責任,被監(jiān)管警告。
贛州銀行群星支行被罰60萬元:貸后管理不到位、辦理無真實貿易背景的銀行承兌匯票業(yè)務
郵儲銀行陜西省分行被罰193萬元:違反反洗錢管理規(guī)定
廣東化州農村商業(yè)銀行被罰120.27萬元:違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定等
西安銀行被罰379.2萬元:違反支付結算、反洗錢、貨幣金銀、國庫及征信管理規(guī)定
內蒙古西烏珠穆沁農村商業(yè)銀行被罰186.3萬元:違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、未按規(guī)定落實銀行結算賬戶管理規(guī)定等
天津津南村鎮(zhèn)銀行被罰100萬元:因員工與客戶發(fā)生非正常資金往來 向區(qū)域外企業(yè)發(fā)放貸款等
瑞眾保險漢中中心支公司被罰24.4萬元:因未如實記錄保險業(yè)務等違法違規(guī)行為
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