“為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管，田文軍就成立若干個企業(yè)，用若干個企業(yè)互相擔保，互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。那么一個企業(yè)能貸200萬，十個企業(yè)就能貸出2000萬。”

造假是“德御系”的一大法寶，它設(shè)有一個所謂的技術(shù)處，這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料竟重達十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵。當銀行主要負責人已經(jīng)成了被金錢俘獲的獵物，自然就不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。

從2011年至2016年，“德御系”就是通過這種模式，陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，以多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為掩護，以資管計劃、理財信托、票據(jù)業(yè)務(wù)等高風險業(yè)務(wù)方式，不斷瘋狂違規(guī)融資。

2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了對應(yīng)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，但此后兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團也被拖下水。

2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機構(gòu)到監(jiān)管部門，涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣，追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣。

2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。不過，“德御系”實際控制人田文軍依然在逃。

據(jù)界面新聞9月的一篇報道顯示，就在中國方面展開初步調(diào)查之前，田文軍夫婦早于2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替這位客戶在英國投資了1000多萬英鎊，據(jù)稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。

2020年4月26日，已經(jīng)逃亡海外的的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020年12月，由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險，且未能完成整改。同年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令，要求他們提供相關(guān)資金來源。

今年1月5日，該夫妻申請撤銷披露令，英國高等法院在4個月后開始審理。英國高等法院于2024年8月30日駁回了田文軍及其妻子要求該國國家犯罪局（NCA）撤銷針對他們所控資產(chǎn)信息披露的申請。今年11月，英國國家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國法院部門立案，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。

如今跨國清算還在進行當中。一名英國網(wǎng)友這樣評論到：他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國。

原標題：消息傳來！外逃的田文軍，1.1億元資產(chǎn)遭英國沒收充公

編輯：楊虹 責編：吳忠蘭 審核：馮飛